Dimostrare la conformità commerciale della filiera con evidenze verificabili.
NexusDPP collega controlli su controparti, destinazione finale, utilizzatore, documenti logistici e clausole contrattuali a un audit trail ordinato e verificabile.
Il modulo supporta la raccolta delle evidenze e la gestione dei controlli. Non sostituisce la valutazione legale né certifica automaticamente la conformità dell’operazione.
Gli obblighi cambiano in base a merce, codice doganale, destinazione e operazione. Per le categorie interessate, non basta una dichiarazione generica: servono valutazioni, clausole, controlli ed evidenze aggiornate.
Articolo 12g. Per determinate merci e tecnologie vendute verso Paesi terzi impone, ove applicabile, una clausola contrattuale che vieti la riesportazione verso la Russia o per uso in Russia.
Articolo 12gb. Per i beni ad alta priorità interessati richiede valutazioni del rischio documentate e aggiornate, insieme a politiche, controlli e procedure proporzionati.
Consulta il testo consolidato su EUR-LexDefinisce regole minime comuni sui reati connessi alla violazione o all’elusione delle misure restrittive dell’Unione e richiede sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
La direttiva comprende, tra le condotte rilevanti, operazioni commerciali vietate, esportazioni e trasferimenti, elusione, documenti falsi e violazioni di specifici obblighi informativi.
Consulta la direttiva su EUR-LexImporti e responsabilità dipendono dalla fattispecie concreta, dalla misura restrittiva applicabile, dal valore e dall’elemento soggettivo.
D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211Il modulo organizza verifiche, fonti, documenti, date, anomalie e approvazioni in un dossier ricostruibile. Non sostituisce il controllo legale, doganale o sanzionatorio e non certifica automaticamente la liceità dell’operazione.
Ogni verifica conserva fonte, data, responsabile, risultato, documenti e approvazione. Il controllo può essere collegato a prodotto, ordine, lotto o spedizione.
Verifica di clienti, distributori, intermediari, liste restrittive e possibili soggetti collegati.
Controllo del Paese di consegna, dei transiti, del percorso logistico e della coerenza della spedizione.
Identificazione dell’utilizzatore finale, uso dichiarato e documentazione a supporto della destinazione.
Archiviazione e controllo delle clausole di non riesportazione e delle dichiarazioni richieste.
Fatture, packing list, origine, codici merce, vettori, licenze e documenti di trasporto.
Tracciabilità completa di controlli, anomalie, richieste di integrazione, approvazioni e blocchi.
NexusDPP organizza i passaggi necessari prima dell’approvazione commerciale e conserva il collegamento con la transazione analizzata.
Un dossier esportabile che ricostruisce il controllo svolto sull’operazione, senza trasformare una semplice dichiarazione in una falsa certificazione.
Il progetto pilota può includere Trade Compliance & Sanctions come ambito autonomo oppure insieme al Digital Product Passport.
